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美欣达:2016年度独立董事述职报告
发布时间:2018-12-28 08:53   文章栏目:荣誉证书   浏览次数:

原加标题:美 欣 达:孤独董事2016年度公报

Zhejiang Mei Xinda印染集团养家费有受限制的公司 2016 年度孤独董事公告 同伙和同伙代表: 作为浙江欣达印染集团养家费有公司(以下省略“公司”)六度音程届董事会的孤独董事,2016 地面公司条例,、活动着的养护找到L公司孤独董事惯例的指挥反对的理由、《公司条例》、《关 活动着的养护加速器大众同伙合法权利防护的不变的、深圳证券买卖中血小板自有资本上市的公司董事 指挥、《自有资本上市的公司施行表明》、孤独董事惯例及另外相干法度、法规和断言, 以用功的和一本正经的姿态。,谨慎的、一本正经、一本正经、真正的执行孤独董事有或起功能,积极的列席办公楼 司举行的关于接触,并就要紧成绩宣布了独创建反对的理由。,运用专门知识,裁决事情 活动着的养护申报和标准运作的反对的理由和提议,实在时限检修公司、同伙的恩泽,异乎寻常地中小同伙的恩泽。现将 2016 年度执行有或起功能列举如下: 一、列席和开票 2016 年度,该公司已激起接触。 8 董事会接触及 2 次同伙接触,咱们遵守相干法度。、法规 的断言,用功的宣告无罪,无出勤发作。,列席接触的人列举如下。: 孤独董事 必然要献身于 列席现场 表达方法限制因素 代表列席 是延续两遍吗? 出勤次数 姓名 次数 次数 加和的次数 次数 亲自献身于接触 葛伟俊 8 1 6 1 0 否 刘长科 8 2 6 0 0 否 李鹤晋 7 1 6 0 0 否 公告期内,该公司已激起接触。八次董事会,适合中小同伙责怪道义,咱们强调用功的宣告无罪。 履职姿态,一本正经执行孤独董事的有或起功能和任务。,即时关怀公司的开展。作为孤独董事, 在激起董事会垄断,咱们积极分子包含单独,直言的包含公司的产额运作养护。 事情养护,为董事会的决议做了完全地的预备。。在接触上,咱们仔细的思索每一法案。, 积极的参与议论,现在合理化提议。, 它对方针决策委任状的科学方针决策起到了积极的的功能。,完全地变得复杂了 孤独董事的孤独功能,它全然保证了极其的同伙的恩泽,异乎寻常地小同伙的恩泽。。 -1- 二、宣布独创建反对的理由的养护 2016 年度,咱们对公司的经纪养护受胎直言的的包含。,地面公司条例和关于法度的不变的, 公司关于事项的独创建反对的理由。,具体养护列举如下: 接触时期 接触名声 适当人选内容 反对的理由典型 1、活动着的养护大众司与关系方资产往还、公司疲 普遍地异质的辩解地位的特殊描画与孤独性 创建反对的理由 2、活动着的养护大众司 2016 财政年度更新的行为或事例 重要官职的独创建反对的理由 3、活动着的养护大众司 2016 年 六度音程届董事会 度日常关系买卖的独创建反对的理由 4、活动着的养护大众 2016 年 4 月 7 日 约定 第十四次接触 司 2015 年度利润分配预案的独创建反对的理由 5、活动着的养护大众司 2016 年度养家费同伙借用 款辩解的独创建反对的理由 6、活动着的养护大众司 2015 年 度内控惯例单一的评价公告的独创建反对的理由 7、 活动着的养护选出的李鹤晋为孤独董事的独创建反对的理由 六度音程届董事会 活动着的养护大众司运用自有弃置不顾资产使充满低风险 2016 年 5 月 17 日 约定 第十六次接触 金融商品账目的独创建反对的理由 活动着的养护原生的批容忍和比率劝告的验明。 六度音程届董事会 2016 年 5 月 30 日 机构自有资本的第三个解锁期被解锁。 约定 第十七次接触 账目的独创建反对的理由 1。论关系方资产的任务与心爱的保证 六度音程届董事会 2016 年 8 月 4 日 的独创建反对的理由 2、《活动着的养护大众司 2016 年半载 约定 第十八次接触 度利润分配预案》的独创建反对的理由 活动着的养护大众司伟大资产置换并发行养家费及支 六度音程届董事会 2016 年 12 月 28 日 付现钞购得资产并募集补集资产暨关系 约定 第二十一次接触 买卖的独创建反对的理由 由于独创建反对的理由见报在巨潮通信网()上。 三、防护使充满者合法权利的另外任务 1。珍视公司通信演示 -2- 公告期,咱们经过制度即时包含公司的通信演示养护。,关怀公司在中级的和互联网网络上的演示。 的要紧通信,与公司施行层同意即时沟通。。促使公司遵守深圳证券买卖的上市不变的 则》等法度、法度法规和通信演示施行断言,确保公司通信演示 的真实、精确、即时、极其、庙会。 2。关怀公司施行与公司施行 公告期,咱们使用接触和另外时期。,与相干任职于沟通,打探、议论,对公司 产额经纪、包含财务状况等。,我屡次听到公司的经纪施行养护。 报告请示,董事会论述的账目及关于材料为,孤独、开票权谨慎的行使。。 3、加速器自由竞争。,提升执行有或起功能的最大限度的 奇纳证监会积极分子竞争、浙江规则最新法度、法规和不变的,低沉 对相干法规最最屈尊做某事标准公司条例人施行构成和防护社会大众股同伙合法权利防护等相干法规的 了解与了解,无效加速器公司和使充满者的防护最大限度的,使符合认真负责的防护社会大众股同伙合法权利 的思惟意识到。 四、董事会和委任状的任务 咱们是董事会的身体部位。,积极的参与董事会特殊委任状的任务。 1。审计委任状的业绩 作为审计委任状的一把手,咱们尽职宣告无罪。,与公司财务同意亲属。、心爱的审 机关与心爱的 审计耐用的经过的沟通,执行相干监视任务。、查核任务。地面断言,在指的是时限公告垄断 2015 积年累月度公报、2016 原生的一刻钟公告、2016 年半载度公报、2016 三一刻钟公告举行了刚硬的审察。, 确保董事会施行的无效监视。在公司 2015 在年度审计折术中,咱们完全地执行了事前沟通。、事中监视、 岗位反省有或起功能,在公司年度审计中变得复杂了积极的功能。。当年度公报被公司审计时, 完全地包含重要官职的事业资质与最大限度的,确保年度公报信息的精确性。。 2。薪酬和核实委任状表演 作为薪酬及深思熟虑的委任状的身体部位,咱们尽职宣告无罪。,地面公司薪酬施行惯例和表演核实, 公司年度公报监督者、监事和高级施行任职于演示的补偿 举行审计。,没发明不整齐。 薪酬施行体系的地位。公告期内,有受限制的库存第三解锁期解锁必要条件效果,120 一万股权励磁 唤醒自有资本解锁。 三。战术委任状的执行养护 作为战术委任状的身体部位。,咱们尽职宣告无罪。,兼并伟大资产重组使突出,对公 一世纪一次的开展条例 -3- 开始猛吃,议论经过了公司的开展战术。,它对侵入的开展和摆设起到了积极的的功能。。 五、另外任务养护 1、2016 没激起董事会的提议。。 2、2016 没现在新的聘用或解聘会计师重要官职。。 3、2016 没服务孤独的审计机构和顾问机构。。 4、2016 在同伙神灵未向同伙有议论余地的投票数。 5、2016 未请求董事会激起暂时同伙MEE。 这些是咱们的孤独董事。 2016 年度执行有或起功能,2017 2011,咱们将持续热诚和用功的地举动。 勉强回想,鉴于关于法度法规、标准性文档真正的执行的断言与任务,变得复杂孤独 董事的功能,与公司施行层同意良好的沟通。,使用你的专门知识为董事会补充会诊, 为公司的健康开展做出应其中的一部分奉献。 献,企业议期检修极其的同伙的合法合法权利。在此,我 他们在执行有或起功能。,高层施行任职于及相干任职于的忍受与协作,全神贯注的谢谢。 葛伟俊亲属方法: 孤独董事:葛伟俊 刘长科亲属方法:ckliu@ 孤独董事:刘长科 李鹤晋亲属方法:lihejin@ 孤独董事:李鹤晋 2017 年 3 月 13 日 -4-回到搜狐,检查更多

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