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中国卫星关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告
发布时间:2019-03-09 18:01   文章栏目:不锈钢水箱   浏览次数:

  纸行为准则:600118 纸简化:柴纳卫星 公报号:2018-013

  柴纳东方红卫星使加入有限公司

  关心 2017 隐名常年的大会扩张临时提案的公报

  董事会和公司整个董事抵押权、给错误的劝告性演出或得意地小姐,与其心甘情愿的的事实。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、隐名大会通信

  1。隐名大会的典型和降神会:

  2017 隐名常年的大会

  2。隐名大会日期:2018年 6月 15日

  三。完全符合日期

  使加入类别 自有资本行为准则 自有资本简化 表示日期

  A股 600118 柴纳卫星 2018/6/8

  二、扩张临时提案的状况阐明

  1。提案人:柴纳航天工学研究院

  2。提案表现

  公司有 2018 年 5 月 25 隐名大会注意到发布,孤独掌握 股份隐名柴纳航天工学研究院,在 2018年 5 月 30日打算临时提案并全挂在脸上查阅隐名大会会议检阅人。隐名会会议检阅人该当庆祝触及规定。,如今注意到。

  3.临时提案的具体心甘情愿的公司于 2018年 5月 30日接到股份隐名柴纳航天工学研究院《关心选出而尚未上任的Zhu Nan医生为柴纳概要的颗人造卫星八届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的提案》,选出而尚未上任的Zhu Nan医生为柴纳概要的颗人造卫星

  八届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者,任期截止,至苏比姓届降神会截止。。

  Zhu Nan医生的简历:

  朱楠,男,1978 年 6 起源一个月的工夫,博士研究生,高级工程师。柴纳航天技术研究所总司T、总副国务卿兼海上交通卫星火车头出发;

  教会中的任职者柴纳科学院花费与工业新产品公使。Zhu Nan无掌握柴纳卫星使加入。,柴纳证监会和支持物触及部门无对其停止处分。。

  三、此外前述的扩张临时提案外,于 2018 年 5 月 25 原隐名大会公报日公报REM。

  四、扩张临时提案后隐名大会的触及状况

  (1)现场降神会日期、工夫和职位

  检阅日期工夫:2018年 6月 15日 13点 30点

  检阅职位:中关村在线南街,海淀区,现在称Beijing 深圳大厦31 12大降神会室

  (二)网状物开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。

  网状物开票零碎:上海纸买卖所隐名大会网状物开票零碎

  网状物开票开端和完毕工夫:自 2018年 6月 15 日

  至 2018年 6月 15 日

  使用上海纸买卖所网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票工夫是提姆。,即 9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;开票工夫经过互联网网络开票平台于当天进行。 9:15-15:00。

  (三)隐名大会原版拷贝的表示日期。

  (四)隐名大会动调解公认隐名典型

  序号 公认隐名典型命名

  A 隐名的非积聚开票

  1 柴纳卫星 2017 常年度说话 √

  2 柴纳卫星 2017 董事会年度说话 √

  3 柴纳卫星 2017 中西部及东部各州的县议会年报 √

  4 关心公司 2017 年度回转分配的展现 √

  5 柴纳卫星 2017 年度财务决算说话 √

  6 柴纳卫星孤独董事 2017年度述职说话 √

  7

  关心订约《财源保养眼镜框拟定议定书》暨决定 2018年度公司在财务公司存款及支持物财源保养职位的打手势

  √

  8 关心公司 2018 年日常经纪性关系买卖的打手势 √

  9 关心聘用“奇纳会计事务所”为公司 2018 年度审计机构及内脏把持审计机构的打手势

  √

  10 关心矫正《公司条例》的打手势 √

  11 关心选出的朱楠医生为公司姓届中西部及东部各州的县议会监事的打手势 √

  1.各打手势已公布的工夫和公布平均的

  打手势 1-10 早已公司姓届董事会第二次降神会和姓届董事会第五次降神会看重经过,心甘情愿的详见 2018 年 3 月 15 日和 2018 年 5 月 25 日公司在《柴纳纸报》及上海纸买卖所网站 上公布的中间定位公报。打手势 11 心甘情愿的详见

  2018 年 6 月 1 日公司在《柴纳纸报》及上海纸买卖所网站

  上公布的中间定位公报。公司将在这次隐名大会检阅前,在上海纸买卖所网站携带《2017隐名常年的大会降神会资料》。

  2.特殊发生打手势:

  打手势 10:关心矫正《公司条例》的打手势

  3.对中小花费者孤独计票的打手势:

  打手势 1:柴纳卫星 2017常年度说话;

  打手势 4:关心公司 2017年度回转分配回转的展现;

  打手势 7:关心订约《财源保养眼镜框拟定议定书》暨决定 2018 年度公司在财务公司存款及支持物财源保养职位的打手势;

  打手势 8:关心公司 2018年日常经纪性关系买卖的打手势;

  打手势 9:关心聘用“奇纳会计事务所”为公司 2018 年度审计机构及内脏把持审计机构的打手势;

  打手势 10:关心矫正《公司条例》的打手势;

  打手势 11:关心选出的朱楠医生为公司姓届中西部及东部各州的县议会监事的打手势。

  4.触及关系隐名闪躲公认的打手势:

  打手势 7:关心订约《财源保养眼镜框拟定议定书》暨决定 2018 年度公司在财务公司存款及支持物财源保养职位的打手势;

  打手势 8:关心公司 2018年日常经纪性关系买卖的打手势。

  应闪躲公认的关系隐名命名:柴纳航天工学研究院

  5.触及优先证券隐名厕公认的打手势:

  无以此方式公报。

  柴纳东方红卫星使加入有限董事会

  2018年 6月 1 日

  ? 告发论文隐名查阅扩张临时提案的全挂在脸上信件及提案心甘情愿的

  附件 1:付托书付托书

  柴纳东方红卫星使加入有限公司:

  兹付托 医生(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或个人)列席检阅的贵公司

  2017隐名常年的大会,并代替行使公认权。

  付托人持权益股数:

  付托人持优先证券数:

  付托人隐名认为号:

  序号 非积聚开票打手势命名 增加 支持 弃权

  1 柴纳卫星 2017 常年度说话

  2 柴纳卫星 2017 董事会年度说话

  3 柴纳卫星 2017 中西部及东部各州的县议会年报

  4 关心公司 2017 年度回转分配的展现

  5 柴纳卫星 2017 年度财务决算说话

  6 柴纳卫星孤独董事 2017年度述职说话

  7

  关心订约《财源保养眼镜框拟定议定书》暨决定 2018年度公司在财务公司存款及支持物财源保养职位的打手势

  8 关心公司 2018 年日常经纪性关系买卖的打手势

  9

  关心聘用“奇纳会计事务所”为公司 2018年度审计机构及内脏把持审计机构的打手势

  10 关心矫正《公司条例》的打手势

  11关心选出的朱楠医生为公司姓届中西部及东部各州的县议会监事的打手势

  客户署名(盖印): 代理人署名:

  客户身份证号码: 代理人的身份证号码:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这旁边的的权利无对校长作出不含糊的的指向式的。,代理人有权辩论本人的愿望开票。。
责任编辑:cnfol001

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